برچسب: FATF

کمتر از دو ماه مانده تا پایان آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران، جمعی از نمایندگان تدوین ...

روز شنبه ابتدا اخباری مبنی بر تایید لایحه CFT در رسانه‌ها منتشر شد و پس از آن دبیرخانه مجمع تشخیص ...

در بامداد اول آذر ‌سال ١٣٧٤ و در زندان اوین طناب دار دور گردن فاضل خداداد حلقه شد و صندلی ...

گروه ویژه اقدام مالی تاکنون برای پیوستن کامل ایران به این نهاد، چندین بار فرصت داده، اما اعلام کرده پس ...

امروز اخبار مهم پیرامون قیمت سکه و ارز و حتی بازار طلا می تواند روی معاملات تاثیرگذار باشد.

با وجود اینکه هنوز خبری در مورد هشدارسازمان‌ها و نهاد‌های جهانی به نظام بانکی ایران به بیرون درز نکرده، اما ...

همزمان با روزهای پایانی آذرماه نیمی از مهلت 4ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو ...