برچسب: پولشویی

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در نشست دوره‌ای خود در شهر پاریس فرانسه، نام ایران را در فهرست ...

*آلبرت بغزیان‪

چند روزی می شود که نرخ دلار رو به فزونی نهاده و در آستانه اجلاس FATF از 14 هزار تومان ...

بر اساس آخرین بیانیه FATF، اگر ایران تا اجلاس آتی این گروه که اواخر بهمن‌ماه برگزار می‌شود، گامی در راستای ...

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که درگیر عده ای فرصت طلب و رانت خوار هستیم که سعی بر ...

فقط چند روز دیگر تا برگزاری نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باقی‌مانده، با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت ...

رییس کل بانک مرکزی در دهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک‌های کشور گفت: طبق مصوبه‌ای که اخیرا به تصویب شورای ...

تقاضا برای ارز همواره طبق سنت در 40روز پایانی سال، افزایش می‌یابد، اما امسال این روند با برگزاری انتخابات مجلس ...

هفته گذشته مهلت یک‌ساله بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید و به نظر می‌رسد پس ...

با اعلام اینکه سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد مخدر «تمساح خلیج فارس» در دو سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ...