برچسب: پولشویی

برخی رفتارهای مالی به ظاهر ساده می‌توانند مصداق فرار مالیاتی باشند و شما را با جریمه یا پیگرد قانونی روبه‌رو ...

در حال حاضر، ۲۷ بانک در جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند. از منظر مالکیت سهام، این بانک‌ها در سه گروه ...

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با صدور حکمی تصمیم وزارت اقتصاد درباره سقف کارت به کارت بیش از ۱۰ ...

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده سازمان ملل ...

طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول ...

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی ضمن تشریح راهبرد این بانک در جهت تحقق شعار سال تصریح کرد : طراحی مقررات ...

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و ...

راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد. به گزارش بنکر ...

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک ...

ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی شرایط ...