برچسب: پولشویی

طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول ...

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی ضمن تشریح راهبرد این بانک در جهت تحقق شعار سال تصریح کرد : طراحی مقررات ...

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و ...

راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد. به گزارش بنکر ...

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک ...

ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی شرایط ...

بر اساس قانون، اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام ...

بانک مرکزی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک خبر داد و اعلام کرد: ۳ مدیر دیگر هم ...

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در ...

یک بانک کانادایی-آمریکایی به اسم TD Bank یا بانک تی‌دی، به دلیل اقدام به پولشویی، حدود 3 میلیارد دلار جریمه ...